自2019年10月1日起，安永按照《会计及财政报告请示局条例》注册为好处实体核数师。此外，安永经中华人平易近国财务部核准取得正在中国内地姑且施行审计营业许可证，并是正在美国公司会计监视委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册处置相关审计营业的会计师事务所。安永按关法令律例要求每年采办职业安全。
2025年9月29日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司礼聘H股刊行及上市的审计机构的议案》，审计委员会对安永的专业胜任能力、投资者能力、诚信情况和性等进行了充实领会和审查，认为安永具备H股刊行并上市相关的专业能力和投资者能力且具备性，诚信情况优良，可以或许满脚公司H股刊行并上市财政审计的要求。审计委员会同意聘存候永担任公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
安永会计师事务所为一家按照设立的合股制事务所，由其合股人全资具有。安永自1976年起正在供给审计、为浩繁上市公司供给审计办事，包罗银行、安全、证券等金融机构。安永自成立之日起即为安永全球收集的，取安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）一样是的法令实体。
除上述修订外，现行《公司章程》《董事会议事法则》其他条目和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员打点工商变动登记等事宜。上述变动最终以工商登记机关核准的内容为准。
自2020年起，会计及财政报告请示局对做为好处实体核数师的安永每年进行查抄，而正在此之前则由会计师公会每年对安永进行同类的查抄。比来三年的执业质量查抄并未发觉任何对安永的审计营业有严沉影响的事项。
按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件的相关并连系公司现实环境，公司拟将董事会人数由9名调整为8名，此中非董事4名，职工代表董事1名，董事3名。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，受托人有权按本人的志愿进行表决。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
注：《公司章程》中其他修订系非本色性修订，如条目编号、不涉及权利变更，因而不正在表中逐条列示对比。
按照公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购登记2024年员工持股打算部门股份的议案》，公司拟将2024年员工持股打算中13名持有人尚未解锁份额对应的28。15万股股票回购登记。
四川天味食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事法则〉的议案》《关于修订于H股刊行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及部门公司管理轨制（草案）的议案》，现将具体内容通知布告如下。
为本次刊行H股并上市之目标，律例及规范性文件的、境表里相关机关和监管机构的要求取以及本次境外上市的现实环境，提请股东会授权董事会及/或其授权人士对经股东会审议通过的《公司章程（草案）》及部门公司管理轨制（草案）进行调整和点窜（包罗但不限于对其文字、章节、条目、生效前提、注册本钱、股权布局等进行调整和点窜），向相关部分打点变动、存案等事宜。该等调整和点窜须合适中国相关法令律例、《上市法则》和相关监管、审核机关的。
鉴于公司拟申请正在境外公开辟行H股股票并正在结合买卖所无限公司（以下简称“联交所”）从板上市（以下简称“本次刊行”），按照《中华人平易近国公司法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》《国务院关于调整合用正在境外上市公司召开股东大会通知刻日等事项的批复》等境内相关法令、律例、规范性文件及《结合买卖所无限公司证券上市法则》（以下简称“《上市法则》”）、法令、律例对正在中国境内注册成立的刊行人正在刊行股票并上市的要求，连系公司的现实环境及需求，拟对现行公司章程及部门公司管理轨制进行修订。具体修订内容如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
《公司章程（草案）》及部门公司管理轨制（草案）经董事会/股东会审议通事后，于公司初次公开辟行的H股股票正在联交所挂牌上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及响应的公司管理轨制即同时废止。正在此之前，现行《公司章程》及响应的公司管理轨制继续无效。
按照前述对《公司章程》的修订以及本次刊行H股并上市需要，公司对如下公司管理轨制进行修订/制定，具体环境如下表所示。
公司于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司礼聘H股刊行及上市的审计机构的议案》，同意聘用安永为公司本次刊行H股股票并上市的审计机构，同时，董事会同意提请股东会授权公司办理层取其协商确定礼聘事宜。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。
本次礼聘H股刊行并上市审计机构事项尚需提交公司2025年第二次姑且股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。